50-letni oszust wraz ze znajomymi zakładając firmy i budując zaufanie u kontrahentów oszukał w sumie 61 firm na kwotę ponad 450 tys. zł.

Na początku 2021 roku kościańscy policjanci uzyskali informacje o próbach wyłudzenia materiałów budowlanych od kościańskich podmiotów działających w tej branży. Informacje te potwierdziło zgłoszenie przedsiębiorcy z terenu powiatu kościańskiego o oszustwie na jego szkodę, gdzie oszust wyłudził stalowe wyroby budowlane o wartości ponad 11 tys. zł. Wstępne czynności, które wykonano, potwierdziły że kościańska firma nie była jedyny takim przypadkiem.

Oszust składał zamówienie na budowlane wyroby hutnicze. W tym segmencie od dłuższego czasu utrzymuje się dobra koniunktura. Początkowo 50-latek z Poznania terminowo płacił za pierwsze zamówienie. Realizując kolejne, zapłatę przekazywał na raty. W końcu współpraca zaczynała opierać się na zaufaniu, a nie na rzetelnym rozliczeniu klienta. Kontrahenci nie zauważali początkowo niedopłat. Mężczyzna wykorzystywał też spreparowane potwierdzenia dokonania przelewu, które wytwarzał współpracujący z nim 53-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego. Takie potwierdzenia przekazywał tuż przed weekendem, albo innymi wolnymi od pracy dniami, wydłużając czas na weryfikację dokumentu z ruchem środków na koncie firmy.

Po odbiorze towaru, na podstawie sfałszowanego dokumentu, urywał się kontakt z kupującym. Wchodząc w ten sposób, w posiadanie zazwyczaj wyrobów stalowych w atrakcyjnej cenie, odsprzedawał je firmom budowlanym na terenie Wielkopolski. Podobnie postępował z firmami transportowymi, z usług których korzystał przy przewozie z miejsca odbioru do miejsca dostawy.

W trakcie postępowania, ustalono, że oszust otwierał kolejne firmy nakierowane na tego typu działalność. Z czasem zatrudnił 28 letniego mieszkańca Poznania, którego mianował prezesem swoich firm. Trójka przestępców, swoją działalnością doprowadziła łącznie 61 firm z terenu Wielkopolski, do łącznych strat na poziomie ponad 450 tys. zł.

W przypadku większości oszukanych podmiotów, odzyskano wyłudzony towar w całości lub w znacznej części.

Źródło: KPP w Kościanie